Fabio Bretas de Freitas, de Miami, Flórida, foi preso por acusações de fraude e roubo de identidade por supostamente apropriar-se indevidamente de mais de US $ 5,5 milhões. Suas convicções potenciais envolvem as duas companhias de investimento que ele administrou; Phynance Capital Management LLC e Absolute Experience LLC.Fabio Bretas de Freitas, de Miami, Flórida, foi preso por acusações de fraude e roubo de identidade por supostamente apropriar-se indevidamente de mais de US $ 5,5 milhões. Ele também supostamente tentou enganar os reguladores federais e ele representou uma vítima-investidor.

O homem de 53 anos foi levado em custódia em 6 de dezembro e, em seguida, foi programado para comparecer perante um juiz do magistrado.

“O réu obteve mais de US $ 5,5 milhões de pessoas que investiram seu dinheiro de boa fé. Mas, como alegado, em vez de investir esses fundos como ele havia prometido, o réu usou para cobrir suas próprias despesas pessoais, chegando mesmo a fazer-se passar por uma de suas próprias vítimas para enganar os investigadores ”, disse William F. Sweeney Jr., o diretor assistente encarregado do Escritório de Nova York do FBI. “A prisão de Bretas deve servir como um lembrete gritante de que aqueles que procuram manipular nossos sistemas financeiros para seu ganho pessoal serão identificados e interrompidos”.

Bretas enfrenta várias acusações. Ele pode cumprir uma sentença obrigatória de dois anos se for condenado por roubo de identidade agravado. Ele enfrenta no máximo 25 anos de prisão por acusações de fraude em commodities, até 20 anos de prisão por acusações de fraude eletrônica e até 20 anos de prisão por fraude bancária. Suas convicções potenciais envolvem as duas companhias de investimento que ele administrou; Phynance Capital Management LLC e Absolute Experience LLC.

Bretas supostamente fez deturpações aos investidores sobre o tipo de atividade de negociação que ocorreu e usou uma grande parte do dinheiro que ele trouxe para seu uso pessoal.

Em 2017, a Commodity Futures Trading Commission dos EUA e a National Futures Association iniciaram uma auditoria do Phynance Capital and Absolute Experience, e quando Bretas descobriu, ele supostamente tentou enganar os reguladores ao se passar por um investidor-vítima através do uso de um email fraudulento. conta.

Bretas também supostamente mentiu para os auditores, alegando falsamente que os investimentos com a Absolute Experience eram empréstimos para sua empresa. Ele também alegadamente mentiu sobre o uso de fundos e solicitações dos investimentos. Os investidores podem apresentar reclamações contra Freitas na arbitragem da NFA para tentar recuperar suas perdas.

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